反洗钱培训对象包括哪些人员|

反洗钱培训对象包括哪些人员

包括新员工，一线员工，中高级管理人员，反洗钱岗位人员。

预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容。

对洗钱活动的刑事制裁主要是依据《刑法》的有关规定，通过刑事诉讼程序，追究洗钱犯罪分子的刑事责任。而预防、监控洗钱活动，是以客户识别、大额交易和可疑交易报告以及记录保存等制度为核心内容，通过反洗钱资金监测实现其目标。

培训包括哪些

培训是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为。对于培训来说可以分为两种：个人技能培训和企业培训。个人技能培训种类非常的繁多，包括英语培训、贸易、小语种培训、职业技能、资格认证、金融会计、建筑、计算机、学历学位、健康、文体艺术、出国留学、学生课外等。企业培训中又分两类：一个公开课，二是企业内训.

法律援助对象包括哪些

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十五条第二款、第三款的规定，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

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